GRA · Financial Crime and Fraud Risk
Spatial financeWhere capital meets hazard, exposure and transition
مەترسی تاوانی دارایی و فێڵکردن
Financial crime controls, fraud patterns, institutional integrity and protection of customers. Financial Crime and Fraud Risk is an established platform of The Global Risks Alliance.
- میتۆدەکانی STEM
- 5
- ئەو ڕێگا بنەڕەتییانەی ئەم بوارە بەکاریان دەهێنێت
- بابەتەکان
- 8
- لاپەڕەکانی بابەت لەم بوارەدا
- هاوتاکان
- 10
- پلاتفۆرمەکانی بوارە هاوبەشەکان لە ناو تۆڕەکەدا
- زنجیرەی ڕاپۆرت
- 1
- زنجیرەی Reports کە بەشدارییان تێدا دەکات
چۆن کارەکە بەڕێوە دەچێت.
Alert triage and investigations
Bank B monitoring · Today
- Alerts today1896
- Escalated to cases7pct of alerts
- Open cases older than 30 days82چاودێری
- Reports filed this month68ئاسایی
Alert queue
- HRapid in-out through new accountsScenario TM-07 · score 892 h
- MTrade invoice price outlierScenario TB-03 · score 729 h
- MStructuring below thresholdScenario TM-02 · score 645 h
- LName match, sanctions listLikely false positive2 h
Counterparty network, case CS-7052
red: accounts under review
Case path
- ئاگادارکردنەوەscenario
- ڕیزکردنی گرنگیanalyst
- Investigatecase
- بڕیاردانMLRO
- ڕاپۆرتto FIU
- فیدباکtuning
وێنەAlert triage and investigations: example names and illustrative values, not a record or a live system.
Crime that exploits trust at the speed of payments.
Financial crime takes many forms: fraud that deceives customers or institutions, money laundering that disguises the proceeds of crime, the financing of terrorism, evasion of sanctions, and corruption. They share a dependence on the financial system’s core functions, moving value quickly and on trust. As payments have become faster and more digital, criminals have adapted: authorised push payment scams persuade victims to send money themselves, synthetic identities pass onboarding checks, and laundering networks move funds through many accounts and jurisdictions in minutes.
The harms are broad. Victims of fraud and scams lose savings and suffer lasting distress, and older and digitally excluded people are often targeted. Laundering sustains drug trafficking, human trafficking, corruption and other serious crime. Institutions face losses, enforcement and loss of trust. At a system level, financial crime can undermine confidence in payments and markets and distort economies.
Controls are costly and imperfect. Institutions spend heavily on monitoring and compliance, yet much financial crime goes undetected, and controls can exclude legitimate customers, a problem known as de-risking. Each institution sees only part of a criminal network, while criminals exploit the gaps between institutions, sectors and borders. Telecoms, online platforms and technology providers are often where fraud begins, beyond the reach of financial controls alone. Understanding these dynamics requires shared evidence that no single firm can produce.
How a shock to assets becomes a system loss.
The equity the system loses after interbank contagion, against the initial hit, as leverage, interconnection and recovery rates change, the core of a macroprudential تاقیکردنەوەی فشاری. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction.
کۆنترۆڵەکان
- Fall in external assets
- 2.0%
- Leverage (assets over equity)
- 10 times
- Interbank share of assets
- 10%
- Recovery on interbank claims
- 40%
- Banks in the system
- 20
- Core banks
- 20% of banks
خوێندنەوەکان
- Equity lost to the initial shock
- 18.0%
- Equity lost after contagion
- 45.0%
- Added by contagion (DebtRank)
- 27.0 points
- Banks in default
- 0
ژمارە، ڕێگا و سەرچاوەکان
| Round | System equity lost (%) | Banks in default |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
ڕێگاکان
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- Differential DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- Contagion in financial networks Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Clearing in financial networks Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- پەنجەی نادڵنیایی (مۆنتی کارلۆی پارامیتەر) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011)، Visualising uncertainty about the future، Science 333
- هەستیاریی یەک-یەک (تۆرناد) Saltelli و ئەوانی دیکە (2008)، Global Sensitivity Analysis: The Primer، Wiley
داتا
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
لە ناو شەش کۆڵەکەکەدا، بە سەرپەرشتیی Nexus Consortium
- تاقیکردنەوەکان Labs
- تێدا دروستکراوە Financial Crime and Fraud Risk in Foundry
- تاقیکراوەتەوە لە Financial Crime and Fraud Risk in Universe
- کۆدکراوە لە دارایی، بیمە و ئابووری لە Standards
- بڵاوکراوەتەوە لە Financial Crime and Fraud Risk in Reports
- فێرکراو لە کۆلێژی دارایی و ئابووری لە Academy
ئەو پرسیارانەی ئەم بوارە کاریان لەسەر دەکات.
Payments fraud
Fraud in digital transactions.
بابەتIdentity fraud
Identity compromise and synthetic identities.
بابەتMoney laundering risk
AML typologies and governance.
بابەتSuspicious activity controls
Investigation responsibility and safeguards.
بابەتConsumer scams
Scam harm and protective controls.
بابەتFinancial sanctions risk
Due diligence and exclusion policies.
بابەتCyber enabled financial crime
Cyber/fraud intersections.
بابەتFinancial crime data rights
Sensitive data and privacy boundaries.
What Financial Crime and Fraud Risk means for exposure, loss and capital.
The exposure, loss, scenario and capital views a risk officer, supervisor or ministry of finance would ask for, with the frameworks they report against. Structures follow supervisory and actuarial practice. Values are illustrative: never prices, ratings or advice.
Transmission channels
How a shock in Financial Crime and Fraud Risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Disclosure crosswalk
Where evidence on Financial Crime and Fraud Risk fits the disclosure and prudential frameworks institutions report against.
| کۆڵەکە | TCFD | ISSB IFRS S2 | Prudential (BCBS, IAIS) | Evidence this page can hold |
|---|---|---|---|---|
| حوکمڕانی | Board oversight of climate-related risks | Governance requirements | Governance and risk appetite principles | Who owns the risk and how it is escalated |
| Strategy | Risks, opportunities and resilience | Scenario analysis and resilience | Strategy and business model principles | Scenario design and transmission paths |
| بەڕێوەبردنی مەترسی | Identify, assess, manage | Risk management processes | Internal control and ICAAP or ORSA | Exposure maps and loss views |
| Metrics and targets | Metrics used and targets set | Cross-industry and industry metrics | Data, metrics and reporting principles | Indicator definitions and units |
ئەوەی کارەکە لەگەڵی دەخوێنرێتەوە.
پلاتفۆرمەکە ستاندارد دانانێت. بەڵگەکانی لەگەڵ ئەو چوارچێوانە دەخوێنێتەوە کە لەشە تایبەتمەندەکان وەریانگرتووە، بۆ ئەوەی دۆزینەوەیەک لەو شوێنەدا دابنرێت کە بڕیاردەر پێشتر تێیدا کار دەکات.
| چوارچێوە یان ستاندارد | لەش | ئەوەی دایدەنێت |
|---|---|---|
| FATF Recommendations | Financial Action Task Force (FATF) | The global standard for anti-money laundering and counter-terrorist financing, including customer due diligence, beneficial ownership, virtual assets and the revised payment transparency recommendation |
| FATF methodology and mutual evaluations | Financial Action Task Force and FATF-style regional bodies | Assessment of technical compliance and effectiveness of national سیستەمەکان through peer review |
| EU anti-money laundering package and the Anti-Money Laundering Authority (AMLA) | یەکێتی ئەورووپا | A single AML rulebook and a new EU authority to supervise high-risk institutions directly and coordinate national supervisors |
| Wolfsberg Group principles and guidance | Wolfsberg Group of global banks | Industry guidance on correspondent banking, financial crime compliance programmes and payment transparency |
| Egmont Group principles for information exchange | Egmont Group of Financial Intelligence Units | Rules for secure exchange of financial intelligence between national FIUs |
| United Nations Security Council sanctions regimes | UN Security Council and its sanctions committees | Binding asset freezes and financial restrictions on listed persons and entities that member states implement |
| Guidelines on sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism | Basel Committee on Banking Supervision | How banks integrate ML/TF risk into overall risk management, including group-wide and correspondent banking |
| FATF guidance on digital identity | Financial Action Task Force | How digital identity systems can be used for customer due diligence with appropriate assurance levels |
What Financial Crime and Fraud Risk does.
Financial crime and fraud risk is the risk that financial services are used to steal, launder criminal proceeds or evade sanctions. Global Risks Alliance’s platform explains payments and identity fraud, money laundering, suspicious activity controls, scams, sanctions, cyber-enabled crime and data rights at a general level. It makes no allegations and gives no compliance advice.
کۆمەڵگاکەی
Financial crime analysts; fraud specialists; compliance researchers.
ڕێگاکانی
Financial crime typologies; risk controls; evidence quality.
دەرچەکانی
Fraud research briefs; financial integrity learning.
Shared understanding of typologies, controls and evidence.
Financial Crime and Fraud Risk is designed to publish fraud research briefs and financial integrity learning. Its methods are financial crime typologies, analysis of risk controls and attention to evidence quality. It serves analysts, fraud and compliance professionals and researchers, as a precompetitive and public-interest effort that informs defence without serving as a guide for crime.
Typologies
How fraud, laundering and related crimes are carried out, described at a level that informs controls.
کۆنترۆڵەکان
Evidence on which preventive and detective controls work, their costs and their side effects on legitimate customers.
Rights and data
How financial crime work handles sensitive data, privacy and the rights of customers and the public.
لەسەر میتۆدی ناودار بنیات نراوە، لە نێوان سێ دامەزراوەدا بەستراوە.
The platform applies artificial intelligence and machine learning, network science, data engineering, interoperability and stewardship, digital identity and public digital سیستەمەکان and distributed ledgers and digital assets; see the STEM foundation.
- Cybersecurity and Digital Resilience at GCRIدامەزراوەGCRIئەوەی زیادی دەکاتThe science of cyber threats and digital resilience.
- Digital Public Infrastructure at GCRIدامەزراوەGCRIئەوەی زیادی دەکاتDigital identity and payment infrastructure as public systems.
- AI and Digital Governance at GRFدامەزراوەGRFئەوەی زیادی دەکاتGovernance of AI, data and digital rights.
- Policy Nexus at GRFدامەزراوەGRFئەوەی زیادی دەکاتComparative policy analysis on financial integrity frameworks.
The areas of financial stability this platform takes on.
Financial Crime and Fraud Risk studies how criminals use financial services to steal, launder and evade sanctions, and how institutions, supervisors and law enforcement detect and disrupt them. Its pages cover payments and identity fraud, money laundering, suspicious activity reporting, consumer scams, sanctions, cyber-enabled crime and the data rights that limit monitoring, with every source labelled. Global Risks Alliance shares industry understanding; it makes no allegations, does not investigate and gives no legal or compliance advice.
Payments fraud
Card, account-to-account and instant payment fraud, including unauthorised and authorised push payment fraud.
Identity fraud
Stolen, synthetic and impersonated identities used to open accounts, take over accounts and obtain credit.
Money laundering
How criminal proceeds are placed, layered and integrated through banks, payment firms, trade and virtual assets.
Suspicious activity controls
Customer due diligence, transaction monitoring, reporting to financial intelligence units and their effectiveness.
Consumer scams
Investment, romance, impersonation and purchase scams that manipulate victims into sending money.
Sanctions
Financial sanctions regimes, screening, ownership and control, and evasion through intermediaries.
Cyber-enabled crime
Ransomware payments, business email compromise, account takeover and the laundering of crypto-asset proceeds.
Data and rights
Privacy, information sharing, de-risking and the rights of customers affected by financial crime controls.
لەسەر زانست، تەکنەلۆجیا، ئەندازیاری و بیرکاری ناودار بنیاتنراوە.
Every claim on Financial Crime and Fraud Risk rests on methods with a canonical page in the STEM Commons, so readers can see what a finding depends on and where its limits lie.
چۆن کار لەم بوارەدا دەگوازرێتەوە.
پرسیارێک دەبێتە بەڵگە، بنیاتنانێکی بەڕێوەبراو، کۆمەڵگایەکی ڕێکخراو، تاقیکردنەوەیەکی کۆنترۆڵکراو، بڵاوکراوەیەکی پێداچووەوە و لە کۆتاییدا بڕیارێک کە دەسەڵاتی تایبەتمەند بەپێی ڕێساکانی خۆی دەیدات.
- پرسیار Universe National, regional or institutional priority. Question in Financial Crime and Fraud Risk
- بەڵگە Foundry STEM foundation of the platform. Evidence in Financial Crime and Fraud Risk
- بنیاتنان Foundry Foundry. Build in Financial Crime and Fraud Risk
- ڕێکخستن Universe ئەکۆسیستەمی Nexus. Organise in Financial Crime and Fraud Risk
- تاقیکردنەوە Universe Universe (independent site). Test in Financial Crime and Fraud Risk
- بڵاوکردنەوە Reports Reports. Publish in Financial Crime and Fraud Risk
- بڕیاردان دەسەڵاتی تایبەتمەند دەسەڵاتدار و دامەزراوە شارەزاکان، لە ڕێگەی NXS-RLS (بەشداربووان، ڕێککەوتنەکان و ڕادەستکردنەکان). Decide in Financial Crime and Fraud Risk
- نوێکردنەوە Universe Corrections and the next annual agenda. Renew in Financial Crime and Fraud Risk
هەر هەنگاوێکی خول لەو کۆڵەکەیەدا کە تێیدا کار دەکات؛ بڕیار لای دەسەڵاتی تایبەتمەند دەمێنێتەوە، دەرەوەی پڕۆگرامەکە.
- Labs
- Foundry
- Universe
- Nexus Standards
- Reports
- Risk Academy
- دەسەڵاتی تایبەتمەند (دەرەوەی پڕۆگرام)
چۆن ئەمە لە ناو شەش کۆڵەکەکەدا کار دەکات.
Financial Crime and Fraud Risk works through six pillars of one annual programme, led by the Nexus Consortium, with the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), the Global Risks Forum (GRF) and GRA each contributing in its role: explore, experiment and prototype in Labs, build, simulate and prepare in Foundry, convene and test in Universe, codify, correct and apply in Nexus Standards, publish in every format in Reports, teach in the open in Risk Academy.
handoff in playrecorded handoffno direct handoff
ساڵی پڕۆگرامهەموو قۆناغەکان
ڕێڕەو
هەموو پڕۆگرامەکە
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- کۆڵەکەکان
- 6 لە 6
- دەستبەدەستکردنەکان
- 18 لە 18
- خولەکان
- 17 داخراو
دەستبەدەستکردنی لە کاردا
- F01Universe → Foundry · ئەرکی قبووڵکراو دەبێتە پڕۆژەی خول لەگەڵ کەیسی بڕیارئامادەکاری بۆ ئامادەیی
- F02Foundry → Universe · Core Build Report و بەڵگەی بەردەوامبوون یان وەستانبنیاتنانی کۆنترۆڵکراو
- F03Foundry → Reports · چاودێری داخراو و زنجیرەی نیشاندەر لە پشت پڕۆفایلێکداخستنی پڕۆژە
- F04Universe → Reports · دۆزینەوەی دوای کار و سیناریۆ بۆ بەشەکانی 10 و 13پێداچوونەوەی دوای کار
و 14 دیکە
- Labsئەو شوێنەی پرسیارەکان دەبنە تاقیکردنەوە و نموونەی سەرەتایی: ڕێگا، داتا و ئامرازی نوێ بە ئاشکرا تاقی دەکرێنەوە، لەگەڵ سنوورەکانیان لە تۆمارێکدا، پێش ئەوەی Foundry بیانبنیاتبنێت، لە ژێر Nexus Consortium.Labs
- FoundryWhere exposure and scenario evidence is built so supervisors, insurers and investors can read it.Financial Crime and Fraud Risk in FoundryFoundry
- UniverseWhere scenarios are tested in controlled exercises, and finance-readiness dialogues read what they mean for capital and cover.Financial Crime and Fraud Risk in Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsWhere disclosure and data rules are codified so risk evidence is comparable for finance and insurance.دارایی، بیمە و ئابووری لە Standardsnexustandards.com
- ReportsWhere sector analysis and the finance and insurance readiness series are published, with exposure and limits stated.Financial Crime and Fraud Risk in ReportsReports
- Risk AcademyWhere finance, insurance and public-finance professionals learn to read risk evidence, on Risk Academy.کۆلێژی دارایی و ئابووری لە Academyrisksacademy.com
هەمان بوار، بە سێ شێوە بینراو.
GCRI studies a field as science, GRF governs it and GRA builds shared financial understanding of it. Financial Crime and Fraud Risk links to its counterparts so that work on one side is visible on the others.
- تۆمارگەدامەزراوەGCRIبواری هاوبەشحوکمڕانی و دامەزراوەکان
- AgencyدامەزراوەGCRIبواری هاوبەشحوکمڕانی و دامەزراوەکان
- ئاسایشی سایبەری و خۆڕاگریی دیجیتاڵیدامەزراوەGCRIبواری هاوبەشخۆڕاگریی سایبەری و دیجیتاڵی
- تەکنەلۆجیاکانی کوانتەمدامەزراوەGCRIبواری هاوبەشخۆڕاگریی سایبەری و دیجیتاڵی
- ژێرخانی گشتیی دیجیتاڵیدامەزراوەGCRIبواری هاوبەشخۆڕاگریی سایبەری و دیجیتاڵی
- Research NexusدامەزراوەGRFبواری هاوبەشحوکمڕانی و دامەزراوەکان
- Policy NexusدامەزراوەGRFبواری هاوبەشحوکمڕانی و دامەزراوەکان
- Capital NexusدامەزراوەGRFبواری هاوبەشجێگیریی دارایی
Pages in Financial Crime and Fraud Risk.
Industry scope and publisher
لاپەڕەFinancial discipline overview
لاپەڕەProfessional research
لاپەڕەTechnology and emerging practices
لاپەڕەResilience and finance readiness
لاپەڕەResearch and industry programmes
لاپەڕەAnalytical and data resources
لاپەڕەProfessional community
لاپەڕەفێربوونی پیشەیی
لاپەڕەProfessional meetings
لاپەڕەReports and sector briefs
لاپەڕەMembership and research participation
لاپەڕەContact the industry platform
لاپەڕەAntitrust, independence and financial perimeter
لاپەڕەSTEM foundation of Financial Crime and Fraud Risk
لاپەڕەچۆن کار لەم بوارەدا دەگوازرێتەوە
لاپەڕەبنیاتنان لە Foundry
لاپەڕەتاقیکردنەوە لە Universe
لاپەڕەبڵاوکردنەوە لە Reports
لاپەڕەهەمان بوار لە ناو کۆنسۆرتیۆم
لاپەڕەبابەتەکان
ئەو شوێنانەی ئەم لاپەڕەیە لە ناو کۆنسۆرتیۆم بۆیان دەبات.
پرسیار و وەڵام.
Who publishes Financial Crime and Fraud Risk?
Is Financial Crime and Fraud Risk active?
چۆن بەشداری بکەم؟
دۆزینەوەکان لە کوێ بڵاو دەکرێنەوە؟
کام بەها لەم پلاتفۆرمەدا ڕاستەقینەن؟
چۆن هەڵەیەک ڕاپۆرت بکەم؟
Can GRA help me recover money lost to fraud?
Does the platform share information about suspects between firms?
لەم لاپەڕەیەوە بەڵگە پێشکەش بکە.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- ئیمەیڵGateway GW-GRAلەم لاپەڕەیەوە بینێرەبەڵگە، ڕاستکردنەوە، بابەت، ڕێگا، پێداچوونەوە، وەرگێڕان یان تێکردنی پڕۆفایل. بە نیشانەی ئەم لاپەڕەیە دەگات، بۆ ئەوەی دەستکاریکەری خاوەنەکەی وەریبگرێت.
- Zenodoتەکیەی کراوەدایبنێ و بیدە بە کۆمەڵگاتۆماری خۆت لە Zenodo بە ORCID iD ی خۆت بڵاو بکەرەوە، پاشان لەوێ بیدە بە کۆمەڵگای Reports. سەرپەرشتیارەکان پێداچوونەوەی بۆ دەکەن؛ DOI هەر هی تۆیە.
- ReportsGlobal Risks Allianceهەموو ڕێگاکانی بەشداری ببینەجۆرەکانی بەشداری، هەریەکە چۆن پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت، چ ناوبردنێک وەردەگریت، مۆڵەتەکە و ئەوەی هەرگیز وەرناگیرێت.
هەرگیز داتای کەسی، وردەکاریی هەستیاری ژێرخان یان هیچ شتێک مەنێرە کە مافی بڵاوکردنەوەت نییە. بەشدارییەک پێش بەکارهێنان پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت؛ ناردنی ماف نابەخشێت بە نووسەرایەتی یان بەڕێوەبردنی ڕاگەیاندن، و پاڵپشتی دارایی هەرگیز دۆزینەوەیەک ناکڕێت.
How Financial Crime and Fraud Risk works.
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Process explorer · Financial Crime and Fraud Risk
How Financial Crime and Fraud Risk works
8 هەنگاو·4 قۆناغ
مەترسی تاوانی دارایی و فێڵکردن
How Financial Crime and Fraud Risk works
پلاتفۆرمەکان · ساڵی پڕۆگرام · ستاندارد · Reports
پلاتفۆرمێک بوارێک بە ڕێگای ناودار، بەڵگەی ناونیشاندار و ئەو دەرچووانەی بڵاویان دەکاتەوە دەبەستێتەوە، بەبێ ئەوەی ببێتە ئەو دەسەڵاتەی خزمەتی دەکات.
01 سنوور
- 01بوار و بنەماڵەکاندەستپێک · سەرپەرشتیاری پلاتفۆرملاپەڕەی سەرەکی بوارەکە، بنەماڵەکانی و ئەوانەی خزمەتیان دەکات ڕادەگەیەنێت.
- 02دۆسیەی بابەتەکانتۆمار · نووسەرانی پلاتفۆرمبابەتەکان باسی بابەتەکە دەکەن بە بەڵگەی ناونیشاندار.
02 بەڵگە
- 03ناونیشانی بەڵگەتۆمار · GCRIهەر بەهایەک ناونیشانی هەیە: چاودێریکراو، ئاماری بڵاوکراو، مەزەندەکراو، مۆدێلکراو، سیناریۆ یان نەزانراو.
- 04ڕێگاکانهەنگاو · خاوەنی ڕێگاڕێگاکان لە STEM Commons دێن، هەر یەکەیان بە یەک لاپەڕەی بنەڕەتی.
03 Work
- 05سیناریۆکان لەسەر سیستەمەکانمۆدێل · کۆڵەکەی Foundryسیناریۆکان لەسەر سیستەمەکانی Nexus کار دەکەن، وەک سیناریۆ ناونیشان کراون.
- 06ستانداردە جێبەجێبووەکانتۆمار · Nexus Standardsپلاتفۆرمەکە ئەو ستانداردانە ناو دەبات کە جێبەجێ دەکرێن. ڕاپۆرتی پشتڕاستکەرەوە بەڵگەیە بۆ پێداچوونەوە.
04 بڵاوکردنەوە
- 07هێڵکاری خولگەی هۆکاری: کار، کۆمەڵگا، زیرەکی دەستکرد، کۆمەڵگە خۆجێییەکان، ئابووریتۆمار · Reportsدۆزینەوەکان لەگەڵ سنوورەکانیان لە ڕێگەی Reports بڵاو دەکرێنەوە.
- 08دەسەڵات بڕیار دەداتئەنجام · دەسەڵاتی تایبەتمەندبڕیار و جێبەجێکردن لای حکومەت، کارپێکەر یان دامەزراوەی مۆڵەتپێدراو دەمێنێتەوە.
Financial Crime and Fraud Risk home · Platforms · Shared methodsکورتەیەک لەسەر چۆنیەتی دیزاینی کارەکە؛ دۆخی هیچ بڕیارێک یان تۆمارێک ڕاپۆرت ناکات.
Take part in Financial Crime and Fraud Risk.
Start from who you are. Answer an open call. Or form and lead a competence cell on the Financial Crime and Fraud Risk platform.
دامەزراوە نیشتمانییەکان
وەزارەت، دەزگای ئامار و ئاژانسەکان: ئۆفیس و بەشێکی نیشتمانی، و کورسییەک لە گروپەکانی کار. بەشە نیشتمانییەکان
کەرت و پیشەکان
Operators, regulators, banks, insurers and professional bodies whose work touches Financial Crime and Fraud Risk. بەشداری بکە
فێربوون
خول و پراکتیک، لەگەڵ تۆماری هەر خولێک کە تەواو کراوە. خوێندنی بێبەرامبەر. فێربوون بکەرەوە
ستاندارد
ڕێگا و ستانداردەکانی داتا لەگەڵ گروپەکانی کار دابڕێژە، پێداچوونەوەیان بۆ بکە و وەریانبگرە. گروپەکانی کار
کۆمەڵگەکان و توێژینەوە
زانکۆکان، کۆمەڵگای مەدەنی و شارەزایانی تاک: پڕۆژە، داتا و پێداچوونەوە. بنووسە بۆ تیمەکە
| بانگەوازی کراوە | دەگەڕێت بەدوای | دادەخرێت |
|---|---|---|
| بانگەوازی دامەزرێنەر بۆ شارەزایان بۆ گروپەکانی کار CALL-FOUNDING-EXPERTS | شارەزا، دەستکاریکەر، سەرۆک | 2026-12-15 |
| ڕاسپاردنی کراوە بۆ سێ کورسییە سەربەخۆکانی شارەزایانی ئەنجومەنی ستانداردە جیهانییەکان CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| ناوزەدکردنی ئەندامە هەرێمییە کاتییەکان (تەنیا ئەگەر حوکمی کاتی بڕیاری لەسەر بدرێت) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| پێداچوونەوەی ڕووکارەکانی ناوکی مەترسیی شەپۆلی 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | بەشداربوو | 2027-01-31 |
| شارەزایان بۆ ستانداردە بنەڕەتییەکانی زانستی مەترسی: نادڵنیایی و پلەبەندیی بەڵگە، پێوەرەکان، بڕیاری شارەزایانی ڕێکخراو، قبووڵکردن، توندی و ڕووداوی تێکەڵ، مەترسیی کارەساتبار و بوونی، ئەخلاق و یەکسانی، یەکە و پێوان (NRS-C17 تا NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | شارەزا، دەستکاریکەر، سەرۆک | 2027-01-31 |
| پێداچووەری سەربەخۆ بۆ بنەماڵەکانی ئەتڵەسی مەترسیدەر، سێ لە لانیکەم دوو هەرێم بۆ هەر بنەماڵەیەک (NHS2-R19)، بنەماڵە پێشەنگەکان یەکەم CALL-ATLAS-REVIEW | شارەزا | 2027-03-31 |
| ئەندامانی پانێڵی کاتیی پێداچوونەوەی سەلامەتی سنووری و پێداچووانی تیمی سوور (سەلامەتی زیندەیی، سەلامەتی و ئاسایشی زیرەکی دەستکرد، ئاسایشی ژێرخانی هەستیار)؛ داواکارییەکان بە نهێنی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | شارەزا | 2026-11-30 |
| شارەزایانی ئۆنتۆلۆجی، مێترۆلۆجی، پشتڕاستکردنەوەی نەرمەکاڵا و هەڵسەنگاندنی گونجان بۆ تۆماری مەرجەکان، نوێنەرایەتی ماشێنی NHS-2، کۆمەڵە تاقیکردنەوەکانی گونجان و پلانی هەڵسەنگاندنی گونجان CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | شارەزا، دەستکاریکەر | 2027-01-31 |
بانگەوازە بەسەرچووەکان بەخۆکار دەشاردرێنەوە. هەموو بانگەواز، پێشنیار و ڕێڕەوێک: ناوچە و بانگەوازە کراوەکان.
خانەکە کۆبکەرەوە
سێ بۆ حەوت کەس کۆبکەرەوە کە شارەزاییان تەواوکەری یەکترن: داتا، کاری مەیدانی، سیاسەت و پەیوەندی.
تۆماری بکە
Write to the team with the cell’s name, members, area and region. You receive a reference and a contact. بنووسە بۆ تیمەکە
بەڵگەنامەیەکی دامەزراندن هەڵبژێرە
یەک تەوەر هەڵبژێرە: توێژینەوە و بەڵگە، داتا و نەخشە، پێداچوونەوەی ستاندارد، یان ئامادەباشی کۆمەڵگا.
ئاو و سیستەمەکانی خۆراک لە Standards
شوێنکەوتنی ڕێڕەوە هاوبەشەکانی خوێندن لە Risk Academy، لەگەڵ پراکتیک و تۆماری هەر خولێک کە تەواو کراوە. مەترسیدەر و خۆڕاگری
بەڕێوەبردن و ڕاپۆرتکردن
کۆبوونەوەی ڕێکخراو ساز بکە. ئەوەی خانەکە فێری دەبێت لە ڕێگەی Reports بڵاوی بکەرەوە. دۆزینەوەکان بگەیەنە گروپەکانی کار. گروپەکانی کار
ئەوەی تیمێکی نیشتمانی یان کۆمەڵگایەکی خۆجێیی ئەمڕۆ دەتوانێت لەسەر The Global Risks Index (NXS-GRX) بیکات.
Your country’s profile
پڕۆفایلی مەترسیی کراوە بۆ 195 وڵات، بە سەرچاوە و مۆڵەتەوە لەسەر هەر بەهایەک. Index بکەرەوە
ڕاستکردنەوە یان وەڵامدانەوە
بەهایەک ڕاست بکەرەوە یان وەڵام بدەرەوە بۆ وڵاتەکەت. گۆڕانکارییەکە لەگەڵ کاریگەرییەکەی تۆمار دەکرێت. Index بکەرەوە
داتا پێشکەش بکە
کۆمەڵە داتایەک پێشکەش بکە. لە ڕێگەی دەروازەی مۆڵەتەوە دێتە ناوەوە، بە ناوی تۆوە. Index بکەرەوە
Global Risks Index
هەموو وێنەیەکی ئەم لاپەڕەیە ئیندێکس کراوە: مەترسیدەر، کەشوهەوا، ململانێ، جیهان.
205 سەرچاوە·451 نیشاندەر·905 مەترسیدەر·54 زنجیرە·195 پڕۆفایلی وڵات
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards ی خۆی، سەرچاوە و مۆڵەتەکەی هەڵدەگرێت، بۆ ئەوەی ئەوەی ئەم لاپەڕەیە پیشانی دەدات بتوانرێت بەدواداچوونی بۆ بکرێت، ڕاست بکرێتەوە و دووبارە بەکاربهێنرێتەوە.
- 01 · سەرچاوەکان205 سەرچاوەی تۆمارکراوهەر بەهایەک سەرچاوە و مۆڵەتی خۆی دەهێڵێتەوە؛ بەها ڕاگیراوەکان دەژمێردرێن.داتا و مۆڵەتەکان
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 و NHS-1451 نیشاندەر، 905 مەترسیدەر؛ هەر تۆمارێک UNI.Nexus Standards
- 03 · ئیندێکس54 زنجیرە، 195 پرۆفایلی وڵاتلەسەر ستانداردەکان ژمێردراوە؛ هیچ بەهایەک بڵاو ناکرێتەوە تا وەشانێک دەرنەچێت.Global Risks Index
- 04 · ئەم لاپەڕەیەمەترسی تاوانی دارایی و فێڵکردننەخشە، وێنە و فیدەکان Index لە چوارچێوەی مەترسیدەر، کەشوهەوا و ململانێدا دەخوێننەوە.API ی گشتی
زنجیرەکان لەم چوارچێوەیەدا مەترسیدەر، کەشوهەوا، ململانێ
- GLBسیستەمە جیهانییەکاندۆخی مەترسی جیهانییپشتبەستوو بە یەکتر: بیست ئیندێکسی بوار کە بۆ جیهان کۆکراونەتەوە، پێنج سیستەمەکان سەرەکی (ئاو، وزە، خۆراک، تەندروستی، فرەجۆریی زیندەوەری) و هاوبەستییەکانیان، تۆماری کلکی جیهانی و بۆشایی…NXS-GRX-AR-000002مەترسیدەر · کەشوهەوا · ململانێ
- THهەواڵگریی مەترسیی کارەسات (DRI)نیشانە، چاودێری، ڕەوتی ڕووداو، چینی جوگرافی و پاکێجی سیناریۆ دەکرێنە زانیاریی مەترسیی ڕێکخراو بۆ ئامادەباشی و پلاندانان.NXS-GRX-AR-000111مەترسیدەر · کەشوهەوا · ململانێ
- GSشارە جیهانییەکانڕووبەڕووبوونی شار، گەرما، لافاو، نیشتەجێبوونی نایاسایی، پشتبەستنی خزمەتگوزاری و کێشی ئابووریی شارە لە مەترسیدا.NXS-GRX-AR-000068مەترسیدەرەکان · ژێرخان · کەشوهەوا
- GSکەشوهەوای جیهانیمەترسیدەری کەشوهەوایی فیزیکیی درێژخایەن و کتوپڕ، ڕووبەڕووبوونی گۆڕانکاری، بۆشاییەکانی خۆگونجاندن و ڕێڕەوی سیناریۆ بۆ 2030، 2050 و 2100.NXS-GRX-AR-000065کەشوهەوا · مەترسیدەر · دارایی
پڕۆفایلی وڵاتان جیهان
هەر پڕۆفایلێکی وڵات سەرچاوە و مۆڵەتی هەر بەهایەک دەگرێت. ڕاستکردنەوەی بەهایەک یان وەڵامدانەوە
بوارەکانی مەترسیدەر NHS-1
- کەشوهەوا و ئاووهەواNXS-GRX-AR-000135
- بەشی ڕەقی زەویNXS-GRX-AR-000138
- ڕووداوە سیستەمی و تێکەڵەکانNXS-GRX-AR-000148
داتای جوگرافی و API کراوە
چینە کراوەکان لەسەر تۆڕی شەشگۆشەی ڕووبەر-یەکسان، وەک چڕی بۆ هەر km² یان وەک هێما پیشان دراون: خەڵک · GHSL 2025خەڵک · WorldPop 2025ناوچەی بیناکراوبەندەرەکانفڕۆکەخانەکانڕێگاکانهێڵی شەمەندەفەرهێڵی ناوەڕاستی ڕووبار و گۆم
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
گەشەپێدەران · داتا · دروستکراو بە Natural Earth، دۆمەینی گشتی؛ GHSL و WorldPop، CC BY 4.0
وێنەیەکی Index تۆمارگەکان لە 2026-10-23 · 22c6eed جێگیر کراوە. زانیاریی توێژینەوە و شیکاریی مەترسی: نە ڕەتبەندی، نە پۆلێنکردنی فەرمی، نە ئاگادارکردنەوە، نە پێوەر، نە ئامۆژگارییە.
Bring an exposure or capital question to the Alliance.
زانیاری و پرسیار ئەمڕۆ کراوەن. پرسیارێک ژمارەی ئاماژەی پێدەدرێت و هەنگاوی دواتر دیاری دەکات؛ داواکاری، پارەدان، تەرخانکردنی کۆمپیوتەر و تۆمارکردن تەنیا کاتێک دەکرێنەوە کە تیم، مەرج و توانای پێداچوونەوەیان هەبێت.
بەڵگەنامە یاساییەکان.
نەخشە، داتا و وێنەکانی ئەم ماڵپەڕە بۆ ناوەڕۆک و زانیاریی گشتی پیشان دراون. ئامۆژگاری، پێشبینی یان ئاگادارکردنەوە نین؛ سنوورەکانی زانیارییەکە لە ڕەتکردنەوەی بەرپرسیارێتی و ئاگاداریی داتادا دەستنیشان کراون.